Un jour avec une famille escroquée de 10 millions d’euros en cryptomonnaie – Enquête privée, traçabilité et récupération
Mise à jour avril 2025 – Carnet de terrain rare
"Comment retrouver un escroc en cryptomonnaie ?"
"Que faire si on a été victime d’une arnaque crypto en France ?"
"Un avocat peut-il récupérer les fonds volés dans une escroquerie numérique ?"
L’histoire aurait pu s’arrêter là : 10,4 millions d’euros envolés en Bitcoin et Ethereum, transférés à l’étranger via une fausse plateforme d’investissement. Mais la famille victime a refusé d’abandonner. Ils m’ont mandaté pour porter plainte, et nous avons immédiatement missionné un détective privé spécialisé en traçabilité blockchain, en parallèle de la procédure pénale.
Grâce à une collaboration étroite avec les enquêteurs, des réquisitions internationales, et un croisement intelligent des adresses IP utilisées par les fraudeurs, nous avons pu identifier l’auteur présumé, localisé dans un État tiers d’Europe de l’Est.
Une partie des fonds, gelée sur un exchange semi-officiel, a été conservée par ordonnance du juge d'instruction, en attendant restitution.
Ce genre d’affaire, en 2025, mêle haute technicité financière, droit pénal international, et rapidité stratégique. Sans réaction dans les premières semaines, les actifs numériques sont irrémédiablement convertis, lavés, ou perdus.
🔍 En tant qu’avocat pénaliste basé à Paris 17e, je collabore avec un réseau de cyber-enquêteurs, et j’interviens rapidement en cas d’escroquerie numérique complexe. Mon cabinet traite régulièrement des plaintes pour vols de cryptomonnaies, usurpations d’identité en ligne, et arnaques financières à haut volume.
📍 Où me trouver ?
Mon cabinet est situé dans le 17e arrondissement de Paris, un quartier stratégique à proximité du Palais de Justice, et des juridictions pénales parisiennes. Ce positionnement me permet d’intervenir avec réactivité en garde à vue, en comparution immédiate, ou en instruction, dans toute l’Île-de-France.
📞 Contactez-moi, Nicolas Paganelli, avocat pénaliste à Paris, pour une défense sur mesure.
🔹 Téléphone : 06 34 39 66 36
🔹 Email : [email protected]
🔹 Adresse : 14, rue Margueritte, Paris 17ème (métro Ternes-Courcelles).