Mise à jour avril 2025.

Mardi 22 avril 2025 salle 4.04 du pôle financier, Tribunal judiciaire de Paris.

Mon client, restaurateur d’origine chinoise, s'est vu saisir la somme de 550 000 € en espèces, restés non justifiés malgré un chiffre d’affaires modeste. Derrière ce montant apparenté à un blanchiment classique, se cachait une mobilisation familiale : plusieurs membres avaient confié leurs économies pour un projet immobilier.

Grâce à une stratégie documentaire précise — lettres de mandat familial, attestations notariées en langue chinoise, et preuve de virement différé — nous avons tenté de démontrer la provenance licite des fonds.

Le délibéré est fixé au 20 décembre prochain. Ce cas illustre une réalité essentielle du blanchiment : comprendre la dimension culturelle et familiale des flux, au-delà des apparences. Pour un client, c’est souvent moins un dossier financier qu’une histoire humaine à restituer.

Pour mon client, l'enjeu est énorme : si l'argent n'est pas restitué, c'est la mort économique et sociale. Dans ces cas, il est fondamental de travailler en étroite collaboration avec son avocat et de lui envoyer les pièces en temps réel pour qu'il ait le temps de constituer un dossier solide.

📍 Où me trouver ?

Mon cabinet est situé dans le 17e arrondissement de Paris, un quartier stratégique à proximité du Palais de Justice, et des juridictions pénales parisiennes. Ce positionnement me permet d’intervenir avec réactivité en garde à vue, en comparution immédiate, ou en instruction, dans toute l’Île-de-France.

📞 Contactez-moi, Nicolas Paganelli, avocat pénaliste à Paris, pour une défense sur mesure.

🔹 Téléphone : 06 34 39 66 36
🔹 Email : [email protected]
🔹 Adresse : 14, rue Margueritte, Paris 17ème (métro Ternes-Courcelles).

• Voir notre emplacement sur Google Maps : par ici !

• Pour nous contacter c'est aussi par ici !   ou par ici !