Avocat pénaliste à Paris Droit Pénal Barreau de Paris Nicolas PAGANELLI

Blanchiment d’Argent Avocat – Comment Préparer une Défense Proactive ?

Blanchiment d’argent : des situations variées et des conséquences graves


Le blanchiment peut prendre des formes inattendues, même dans des actes apparemment innocents :

  • Dépôt d’espèces régulières sur un compte bancaire sans justificatif clair.
  • Acquisition de biens immobiliers avec des fonds en liquide.
  • Transactions internationales effectuées sans respect des obligations fiscales.


Ces actes peuvent entraîner des enquêtes de la part de TRACFIN ou des unités spécialisées comme la Brigade Financière.


Le rôle déterminant de l’avocat


Dans ces affaires complexes, l’accompagnement par un avocat pénaliste expérimenté est crucial. Me Nicolas PAGANELLI intervient pour :

  1. Prévenir l’inculpation : en conseillant ses clients sur la conformité de leurs opérations financières.
  2. Démanteler l’accusation : en identifiant les failles procédurales ou les interprétations abusives.
  3. Représenter ses clients devant le tribunal correctionnel ou en appel.


Exemples concrets d’affaires de blanchiment


  • Affaires médiatiques : certains dirigeants accusés d’avoir dissimulé des millions à l’étranger.
  • Cas courants : particuliers poursuivis pour des dépôts en espèces non justifiés.


Me PAGANELLI apporte une défense humaine et stratégique pour chaque situation.


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