Introduction

Le blanchiment d’argent est une infraction grave, souvent liée au trafic de drogue, à la fraude fiscale ou à la corruption. Mais toutes les accusations ne mènent pas à une condamnation. Un avocat pénaliste expérimenté peut, dans certains cas, stopper les poursuites pénales avant même un procès.

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

Le Code pénal (article 324-1) définit le blanchiment comme :

• La dissimulation de l’origine frauduleuse d’une somme d’argent
• L’utilisation de fonds obtenus illégalement
• La facilitation de transactions financières issues d’infractions

Les affaires de blanchiment concernent souvent des transactions complexes, des comptes à l’étranger, des sociétés écrans… et font l’objet d’enquêtes financières approfondies.

Stratégies de défense pour stopper les poursuites pénales

1. Contester la caractérisation du blanchiment

Pour qu’un blanchiment soit prouvé, l’accusation doit démontrer que l’argent a une origine illégale connue. L’avocat peut plaider :

✔ L’absence d’éléments matériels (pas de preuve claire de l’origine frauduleuse)
✔ L’absence d’intention (l’accusé ignorait l’origine des fonds)

💡 Exemple : Un entrepreneur reçoit des virements suspects mais peut prouver qu’il s’agit de revenus licites → Aucune infraction n’est constituée.

2. Mettre en avant des irrégularités de procédure

Lorsqu’une enquête pour blanchiment est menée, plusieurs étapes doivent être respectées. L’avocat peut soulever :

• Une saisie illégale de documents ou de comptes bancaires
• Une violation du secret bancaire ou professionnel
• Un vice de procédure lors des écoutes téléphoniques

👉 Si une irrégularité est démontrée, les preuves peuvent être annulées et les poursuites abandonnées.

3. Négocier un accord avec le parquet

Dans certaines affaires de blanchiment, la défense peut proposer :
 ✔ Une régularisation fiscale (si les fonds proviennent d’une fraude fiscale)
✔ Un plaider-coupable (transaction pénale permettant d’éviter un procès public)

Cette stratégie est efficace pour éviter des condamnations lourdes et préserver l’image du client.

Pression médiatique et impact sur la justice

Les affaires de blanchiment attirent souvent l’attention des médias, influant sur les décisions des magistrats.

• La pression médiatique peut inciter à un traitement plus sévère
• Les avocats doivent protéger l’image de leur client face à la justice et aux médias

🔹 Forbes souligne l’audace des avocats pénalistes comme Me Nicolas PAGANELLI, qui savent manier droit et stratégie pour défendre efficacement leurs clients.

Conclusion

Les accusations de blanchiment d’argent ne mènent pas systématiquement à une condamnation. Un avocat pénaliste expérimenté peut contester les preuves, soulever des vices de procédure et négocier des alternatives aux poursuites.

🔹 Vous faites face à une accusation de blanchiment d’argent ? Contactez Me Nicolas PAGANELLI pour une défense stratégique et efficace.

🔹 Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste à Paris, intervient en urgence pour défendre vos droits. Contactez son cabinet dès maintenant.

📞 Contactez-moi, Nicolas Paganelli, avocat pénaliste à Paris, pour une défense sur mesure.

🔹 Téléphone : 06 34 39 66 36
🔹 Email : [email protected]
🔹 Adresse : 14, rue Margueritte, Paris 17ème (métro Ternes-Courcelles).

• Voir notre emplacement sur Google Maps : par ici !

• Pour nous contacter c'est aussi par ici !   ou par ici !