Avocat pénaliste à Paris Droit Pénal Barreau de Paris Nicolas PAGANELLI

Avocat blanchiment d’argent Paris : Comprendre les nouvelles formes de criminalité financière

Blanchiment d’argent : une menace en pleine mutation

Le blanchiment d’argent est une infraction économique qui évolue sans cesse. Si les montages financiers complexes ont longtemps été l’apanage des criminels en col blanc, les réseaux criminels adoptent aujourd’hui des stratégies plus brutales. À Paris, les chefs d’entreprise fortunés, notamment ceux ayant fait fortune grâce aux cryptomonnaies, deviennent des cibles directes du grand banditisme.

Le cas de David Balland, victime d’un enlèvement ciblé, illustre cette nouvelle réalité. Les organisations criminelles ne se contentent plus de manipuler les flux financiers : elles recourent désormais à la violence pour extorquer directement les fonds à blanchir.

L’extorsion comme nouvel outil du blanchiment d’argent

Autrefois discret, le blanchiment d’argent passe aujourd’hui par des méthodes bien plus agressives :
Enlèvements et extorsions ciblées : Les criminels kidnappent des entrepreneurs et exigent des virements immédiats, souvent en cryptomonnaie.
Manipulation boursière et rachats frauduleux : L’affaire Arnaud Mimran, condamné pour l’organisation du faux enlèvement d’un financier suisse, démontre comment le crime financier s’entremêle avec la coercition physique.
Usage de comptes offshore et fausses identités : Les fonds extorqués sont blanchis via des sociétés écrans et des comptes en Asie ou au Moyen-Orient.

Comment un avocat pénaliste intervient dans une affaire de blanchiment d’argent ?

Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste à Paris, intervient à différents niveaux :

🔹 Dès la phase d’enquête : Assistance en garde à vue et préparation d’une défense stratégique face aux services spécialisés comme la Brigade Financière.
🔹 Devant les juridictions pénales : Plaidoirie sur la traçabilité des flux financiers et démonstration des vices de procédure.
🔹 Défense des victimes de blanchiment : Accompagnement des entreprises et particuliers victimes d’extorsion, avec un volet sur la protection de leur patrimoine.

Pourquoi choisir Me PAGANELLI ?

Avec une expertise approfondie en droit pénal des affaires, Me PAGANELLI maîtrise les stratégies de défense les plus adaptées aux nouvelles formes de blanchiment. Il accompagne ses clients avec discrétion et efficacité pour éviter toute erreur pouvant entraîner des sanctions lourdes.

🔹 Un accompagnement global (de l’instruction au procès)
🔹 Une stratégie défensive sur-mesure (analyse des flux financiers, contestation des preuves)
🔹 Une veille constante sur l’évolution des méthodes criminelles

Le blanchiment d’argent étant une infraction aux ramifications complexes, l’expertise d’un avocat en droit pénal est indispensable pour faire face aux nouvelles stratégies employées par les criminels.