Avocat Blanchiment d’Argent – Une Défense Stratégique Face à une Accusation Complexe
Le blanchiment d’argent : une infraction au cœur des enjeux économiques
Le blanchiment d’argent consiste à réintroduire dans le circuit économique légal des fonds provenant d’activités illicites. Cette infraction, prévue par l’article 324-1 du Code pénal, peut prendre de multiples formes :
- Dépôts bancaires suspects : même de petites sommes peuvent éveiller des soupçons, surtout en l’absence de justification économique.
- Cryptomonnaies : de nouveaux canaux difficiles à tracer sont exploités par des réseaux internationaux.
- Montages juridiques complexes : utilisation de sociétés-écrans ou de transferts internationaux de fonds.
Pourquoi un avocat est-il indispensable dans une affaire de blanchiment ?
Les affaires de blanchiment d’argent impliquent des enquêtes financières minutieuses et une analyse approfondie des flux financiers. Me Nicolas PAGANELLI, avocat pénaliste expérimenté, joue un rôle clé pour :
- Analyser les preuves : distinguer un comportement illégal d’une simple opération mal interprétée.
- Préparer une défense solide : démontrer que les fonds concernés ont une origine légale ou contester les méthodes de l’enquête.
- Représenter ses clients avec efficacité : protéger leurs droits face à des accusations lourdes de conséquences.
Blanchiment et enjeux modernes
Les outils numériques ont révolutionné le blanchiment d’argent, avec des plateformes en ligne et des cryptomonnaies utilisées pour contourner les mécanismes de contrôle. Me PAGANELLI met à jour ses stratégies pour contrer ces nouvelles formes d’infractions.
Voir notre emplacement sur Google Maps : par ici !
Pour nous contacter c'est aussi par ici ! ou par ici !